证券代码：002849 证券简称：威星智能布告编号：2019-052
浙江威星智能外表股份有限公司
2019年第一次暂时股东大会抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告严重遗失。
特别提示：
1、本次股东大会未呈现否决、修正、添加提案的景象；
2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择；
3、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法；
4、本抉择所称中小出资者是指除王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告独自或算计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。
一、会议的举行状况
(一)股东大会届次：2019年第一次暂时股东大会
(二)会议招集人：公司董事会。2019年7月23日举行的公司第四届董晏伟翔事会第三次会议审议经过了《关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。本次会议告诉及相关文件已刊登在2019年7月24日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
(三)举行时刻
1、现场会议举行时刻：2019年8月8日13:30
2、网络投票时刻
(1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的，详细时刻为2019年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的，详细时刻为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00期间的恣意时刻。
(四)会议的举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。
(五)现场会议地址：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
(六)股权登记日：2019年8月8日
(七)会议主持人：董事长黄文谦先生
(八)会议记载人员：张妍女士
(九)本次股东大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规矩。
二、会议的到会状况
(一)股东整体到会状况：
经过现场和网络投票的股东17人，代表股份52,872,750股，占公司有表决权股份总数的39.9320%。其间：经过现场投票的股东16人，代表股份52,871,750股，占公司有表决权股份总数的39.9312%。经过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
(二)中小股东到会状况：
经过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,828,550股，占公司有表决王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告权股份总数的2.1363%。其间：经过现场投票的股东10人，代表股份2,827,550股，占公司有表决权股份总数的2.1355%。经过网络投票的股东0人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
(三)公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议。公司部分高档管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法令定见书》。
三、方案审议表决状况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方法对方案进行表决，审议经过了如下方案：
方案1.00《关于回购刊出部分限制性股票的方案》
总表决成果：
赞同52,872,750股，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东总表决状况：
赞同2,828,550股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
依据投票表决成果，本方案取得经过。
方案2.00《关于补充董事的方案》
总表决成果：
赞同52,872,750股，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东总表决状况：
赞同2,828,550股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
依据投票表决成果，本方案取得经过。
上述方案现已公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议经过。内容详见2019年7月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关布告。
四、律师出具的法令定见
国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法令定见：浙江威星智能外表股份有限公司本次股东大会的招集及举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序等事宜，均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》、《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。
五、备检文件
(一)经与会董事和记载人签字承认并加盖公章的《浙江威星智能外表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》；
(二)国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江威星智能外表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会法令定见书》。
特此布告。
浙江威星智能外表股份有限公司
董事会
2019年8月8日
王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告
(责任编辑：DF515)
王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告
证券代码：002849 证券简称：威星智能布告编号：2019-052
浙江威星智能外表股份有限公司
2019年第一次暂时股东大会抉择布告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告严重遗失。
特别提示：
1、本次股东大会未呈现否决、修正、添加提案的景象；
2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择；
3、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法；
4、本抉择所称中小出资者是指除王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告独自或算计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。
一、会议的举行状况
(一)股东大会届次：2019年第一次暂时股东大会
(二)会议招集人：公司董事会。2019年7月23日举行的公司第四届董晏伟翔事会第三次会议审议经过了《关于提请举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。本次会议告诉及相关文件已刊登在2019年7月24日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
(三)举行时刻
1、现场会议举行时刻：2019年8月8日13:30
2、网络投票时刻
(1)经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的，详细时刻为2019年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的，详细时刻为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00期间的恣意时刻。
(四)会议的举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。
(五)现场会议地址：浙江省杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
(六)股权登记日：2019年8月8日
(七)会议主持人：董事长黄文谦先生
(八)会议记载人员：张妍女士
(九)本次股东大会的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规矩。
二、会议的到会状况
(一)股东整体到会状况：
经过现场和网络投票的股东17人，代表股份52,872,750股，占公司有表决权股份总数的39.9320%。其间：经过现场投票的股东16人，代表股份52,871,750股，占公司有表决权股份总数的39.9312%。经过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
(二)中小股东到会状况：
经过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,828,550股，占公司有表决王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告权股份总数的2.1363%。其间：经过现场投票的股东10人，代表股份2,827,550股，占公司有表决权股份总数的2.1355%。经过网络投票的股东0人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
(三)公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议。公司部分高档管理人员列席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法令定见书》。
三、方案审议表决状况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方法对方案进行表决，审议经过了如下方案：
方案1.00《关于回购刊出部分限制性股票的方案》
总表决成果：
赞同52,872,750股，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东总表决状况：
赞同2,828,550股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
依据投票表决成果，本方案取得经过。
方案2.00《关于补充董事的方案》
总表决成果：
赞同52,872,750股，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东总表决状况：
赞同2,828,550股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%；放弃0股(其间，因未投票默许放弃0股)，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
依据投票表决成果，本方案取得经过。
上述方案现已公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议经过。内容详见2019年7月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关布告。
四、律师出具的法令定见
国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法令定见：浙江威星智能外表股份有限公司本次股东大会的招集及举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序等事宜，均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《管理原则》、《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。
五、备检文件
(一)经与会董事和记载人签字承认并加盖公章的《浙江威星智能外表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择》；
(二)国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江威星智能外表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会法令定见书》。
特此布告。
浙江威星智能外表股份有限公司
董事会
2019年8月8日
王维维-浙江威星智能仪表股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告(责任编辑：DF515)